O FBI, em colaboração com autoridades federais dos Estados Unidos, está conduzindo uma investigação sobre a Associação do Futebol Argentino (AFA) devido a suspeitas de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras em território americano. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación, que revelou que as autoridades estão analisando movimentações financeiras que podem envolver centenas de milhões de dólares.
Recentemente, o empresário argentino Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, prestou depoimento por videoconferência. A audiência, que durou cerca de três horas, foi parte do esforço das autoridades para entender melhor as operações da AFA sob a gestão de Claudio “Chiqui” Tapia e Pablo Toviggino. Tofoni é uma figura chave, pois sua empresa possui licença da FIFA para organizar jogos amistosos internacionais de futebol.
Os investigadores estão em busca de testemunhas que possam fornecer informações sobre a administração da AFA e a empresa TourProdEnter LLC, que gerenciou contratos comerciais internacionais da entidade. Além disso, há planos para convocar ex-integrantes do governo do presidente argentino Javier Milei, que tiveram acesso a informações relevantes sobre a AFA nos últimos anos.
Documentos obtidos pelo La Nación indicam que Tofoni, junto com o produtor teatral Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette, realizaram movimentações financeiras significativas através de contas em bancos como Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan e PNC Bank. A investigação destaca a complexidade das transações financeiras e a necessidade de um exame minucioso das práticas comerciais da AFA, que podem levantar questões sérias sobre a legalidade de suas operações.
A situação gera preocupações não apenas sobre a integridade da AFA, mas também sobre a reputação do futebol argentino em um momento em que o esporte enfrenta desafios globais. As repercussões dessa investigação podem ser amplas, afetando desde a imagem da AFA até as relações comerciais com parceiros internacionais. As autoridades continuam a coletar evidências e a convocar testemunhas para esclarecer os fatos e determinar os próximos passos.
