O liquidante do Banco Master ingressou com um pedido na Justiça dos Estados Unidos para recuperar uma cobertura em Miami, avaliada em R$ 140 milhões, que, segundo ele, foi adquirida com recursos desviados do banco e utilizada por Daniel Vorcaro. O imóvel, localizado em Sunny Isles Beach, foi transferido para a ex-esposa de Vorcaro, Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro, após o divórcio do casal em meados de 2023. A ação, protocolada em 23 de outubro, cita Fabíola e duas empresas americanas, a PH 47 LLC e a Arya Investments LLC, como réus.

A cobertura, que ocupa quase mil metros quadrados, possui quatro quartos e sete banheiros, e está situada no luxuoso edifício Mansions at Acqualina. A petição judicial pede que o Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida anule as transferências financeiras que possibilitaram a compra do imóvel e impeça qualquer tentativa de venda, além de exigir a devolução do valor gasto na aquisição ou do próprio bem.

De acordo com informações reveladas pela imprensa, a propriedade foi adquirida em julho de 2021, após negociações que começaram em 2020. O contrato de compra foi assinado por Vorcaro através da Octa Investments, uma empresa das Bahamas, e posteriormente transferido para a PH 47 LLC. A transação foi uma das mais caras já registradas no condado de Miami, com o valor de compra registrado em US$ 27 milhões.

A ação do liquidante alega que os recursos utilizados na compra passaram por uma complexa estrutura financeira que envolvia Ilhas Cayman e Delaware, antes de chegar à Mosaic Financial, uma empresa das Bahamas que administrava o patrimônio de Vorcaro no exterior. Segundo a petição, entre julho de 2020 e junho de 2023, a Kodiak Trust Company, que gerencia o Fortress Legacy Trust, recebeu da Mosaic US$ 114,1 milhões.

Além disso, a petição menciona um e-mail de um funcionário da Mosaic, datado de setembro de 2020, que faz referência ao envio de US$ 1 milhão ao vendedor do apartamento. A transferência da participação de Vorcaro nas empresas para Fabíola, segundo o liquidante, ocorreu sem qualquer pagamento, e as despesas do imóvel continuaram a ser arcadas pelo Fortress Trust mesmo após o divórcio.

A Justiça dos EUA foi acionada para bloquear a venda do imóvel enquanto o caso está em andamento, com a EFB Regimes Especiais argumentando que a transferência foi uma simulação para ocultar bens de credores. Os advogados do liquidante também protocolaram intimações para obter informações sobre contratos e transações relacionadas a outros imóveis adquiridos por Vorcaro e seus associados.

A situação continua a se desenrolar, enquanto o liquidante busca recuperar os ativos desviados e esclarecer as complexas transações financeiras que envolvem o ex-banqueiro e sua ex-esposa.