Na última quarta-feira (15), durante a Operação Hawala, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem que foi sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ele é suspeito de fazer parte de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al Qaeda, sendo identificado em investigações que apuram um esquema de lavagem de dinheiro associado a facções criminosas brasileiras.
As investigações revelaram que o homem mantinha uma relação comercial com uma empresa vinculada aos investigados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que irá aprofundar essa conexão a partir da análise das provas coletadas durante a operação. Os dados preliminares indicam que a estrutura criminosa movimentou mais de R$ 100 milhões, oriundos principalmente do tráfico de drogas. O esquema também prestava serviços financeiros ao Terceiro Comando Puro (TCP) e ocultava recursos relacionados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os agentes identificaram indícios de atuação desse núcleo na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, uma região frequentemente monitorada por autoridades nacionais e internacionais devido a suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Conforme as investigações, essa estrutura teria contribuído para a circulação internacional dos valores sob apuração.
O grupo utilizava diversas estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos, incluindo empresas de fachada, transferências entre pessoas jurídicas e depósitos fracionados em dinheiro. Além disso, a polícia detectou um núcleo de empresários de origem libanesa que, segundo os investigadores, ajudava a expandir a circulação interestadual e internacional do dinheiro movimentado pela organização.
O delegado Pedro Brasil, da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio de Janeiro, destacou que foram encontradas menções ao Hezbollah, o que levantou preocupações sobre um possível envolvimento com organizações terroristas. A operação resultou no cumprimento de dez mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens. Entre os alvos estão três irmãos de origem libanesa, que supostamente fariam a ligação entre os operadores do esquema e a organização terrorista.
A Al Qaeda, criada no final da década de 1980 por Osama bin Laden, é uma organização terrorista extremista de orientação islâmica sunita, famosa por sua responsabilidade nos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Por outro lado, o Hezbollah é um grupo político armado de orientação xiita baseado no Líbano, classificado como organização terrorista por vários países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, devido a seus ataques contra interesses ocidentais e israelenses ao longo das últimas décadas.
