Deflagrada em novembro de 2025, a Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, tem como foco a investigação de fraudes financeiras associadas ao Banco Master. Inicialmente, as apurações se concentraram na suposta criação de carteiras de crédito sem lastro e na emissão de títulos fraudulentos, especialmente em transações com o Banco de Brasília (BRB). Com o avanço das investigações, o inquérito se ampliou, atingindo figuras de destaque em diversas esferas de poder e revelando uma complexa rede de intimidação e espionagem.

Entre os principais alvos da operação, destaca-se **Daniel Vorcaro**, proprietário do Banco Master, que foi preso e apontado como líder da organização criminosa. Ele é suspeito de comandar fraudes financeiras, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, além de ter utilizado estruturas paralelas para proteger o grupo. Em sua defesa, Vorcaro afirmou que sempre colaborou com as autoridades.

Outro nome relevante é **Augusto Ferreira Lima**, ex-sócio do Banco Master, que também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Lima é investigado por sua participação na estrutura financeira da instituição e por sua relação com Vorcaro.

O ex-presidente do BRB, **Paulo Henrique Costa**, é outro alvo significativo. Ele é investigado por facilitar operações fraudulentas entre o BRB e o Banco Master, incluindo a aquisição de carteiras de crédito fraudulentas. O BRB, em nota, defendeu que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance.

**Fabiano Campos Zettel**, cunhado de Vorcaro, foi identificado como um dos homens de confiança do banqueiro, coordenando pagamentos e ações de intimidação. Sua defesa também afirmou que ele está à disposição das autoridades.

A investigação ainda envolveu **Belline Santana**, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, que é acusada de atuar como consultora informal de Vorcaro, fornecendo informações privilegiadas sobre regulação bancária. Sua defesa não foi encontrada para comentar.

Além disso, **Dario Oswaldo Garcia**, diretor financeiro do BRB, e **Nelson Tanure**, empresário e suposto sócio oculto de Vorcaro, foram alvos de mandados de busca. Tanure negou qualquer relação com o Banco Master.

**João Carlos Mansur**, fundador da corretora Reag, e **Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão**, conhecido como “Sicário”, também foram presos. Mourão, apontado como coordenador de uma milícia privada, foi encontrado morto na prisão, levantando questões sobre as circunstâncias de sua morte.

A lista de alvos se estende a figuras políticas, como **Ciro Nogueira**, senador e presidente do PP, que teria atuado em favor de Vorcaro no Congresso. Nogueira nega as acusações, atribuindo-as a interesses políticos.

**Jaques Wagner**, senador e líder do governo Lula, também foi alvo de mandados de busca, suspeito de atuar em favor de Vorcaro em troca de vantagens financeiras. Sua defesa criticou a exposição de fotos com dinheiro vivo durante a investigação.

A operação ainda incluiu outros nomes, como **Thiago Miranda**, publicitário acusado de envolvimento com o esquema, e **Valéria Vieira Pereira da Silva**, delegada da Polícia Federal, que foi afastada por supostamente fornecer informações sigilosas a uma organização criminosa.

Essas investigações revelam um intrincado esquema de corrupção e fraudes que abalaram as estruturas do sistema financeiro e político, com desdobramentos que ainda estão sendo apurados pela Polícia Federal.