A Justiça brasileira decidiu pela soltura de parte dos investigados na Operação Exchange, realizada pela Polícia Federal para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A operação, que ocorreu na última sexta-feira (3), teve como alvo um grupo que movimentou mais de R$ 10 bilhões em atividades ilícitas. Entre os beneficiados pela decisão está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, a primeira brasileira a ser sancionada diretamente pelos Estados Unidos por suas supostas ligações com a facção criminosa.
A 7ª Vara Federal Criminal de Santos entendeu que não havia justificativas para a manutenção das prisões temporárias dos investigados. O único que permanece com mandado de prisão ativo é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido e teve sua prisão convertida em preventiva.
A Operação Exchange foi deflagrada logo após o governo dos EUA anunciar sanções contra dois brasileiros e três empresas brasileiras, além de uma empresa portuguesa, por suspeitas de envolvimento com o PCC. A investigação brasileira contou com informações compartilhadas pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que indicaram que os investigados teriam lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas em várias cidades dos EUA, com os recursos sendo transferidos ao Brasil em benefício do PCC.
A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Durante a operação, foi determinado o bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e ativos dos investigados. Segundo a corporação, o grupo utilizava um sistema estruturado para a movimentação de recursos, envolvendo transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores e operações bancárias de alto valor.
As apurações indicam que as movimentações financeiras superaram R$ 10 bilhões, sendo realizadas por meio de criptomoedas e operações financeiras consideradas suspeitas. O governo dos EUA descreveu o PCC como uma “ameaça significativa à segurança nacional”, destacando que seus agentes, especialmente na Flórida, estão envolvidos na lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico.
Stella Stefanie é considerada uma associada próxima de Shimada, atuando como secretária e intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro, além de prestar apoio logístico às operações financeiras do grupo. As investigações também mencionam a participação de empresas como Victory Trading e Pixwave Soluções de Pagamentos, cujos bens e interesses foram bloqueados por determinação do Departamento do Tesouro americano.
