A Justiça brasileira determinou o bloqueio de R$ 951 milhões em bens e valores de um grupo investigado por um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado a plataformas ilegais de apostas on-line. A decisão foi cumprida nesta quarta-feira (15) durante a Operação Slots, realizada pela Polícia Federal com o suporte técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. A operação resultou também na prisão de duas pessoas envolvidas no esquema.
Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. A Polícia Federal iniciou as investigações após identificar indícios de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Segundo as autoridades, a operação revelou uma estrutura criminosa que explorava clandestinamente plataformas de apostas on-line, utilizando influenciadores digitais para promover sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para movimentar e dispersar os recursos obtidos de forma ilícita.
As plataformas investigadas não possuíam autorização para operar no Brasil e utilizavam indevidamente símbolos do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), criando uma falsa aparência de regularidade para atrair consumidores. A Polícia Federal encontrou indícios de evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos investigados, além de sinais de uso de empresas de fachada.
Além do bloqueio de quase R$ 1 bilhão, a Justiça também determinou o sequestro de um imóvel, a apreensão de veículos de luxo, a suspensão das atividades das empresas investigadas e a proibição de divulgação de plataformas irregulares de apostas pelos envolvidos. A pressão sobre as apostas ilegais tem aumentado, com a Polícia Federal intensificando operações contra empresas de fachada e influenciadores digitais supostamente envolvidos em crimes relacionados a apostas on-line.
A Operação Véu de Maia, deflagrada em julho, teve como alvo 87 empresas suspeitas de atuar como laranjas em esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As investigações revelaram que cerca de 300 operadores estavam ligados a quase 50 mil sites clandestinos de apostas já derrubados pelas autoridades. Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o bloqueio de recursos financeiros de empresas de apostas ilegais, que, após os procedimentos legais, poderão ser destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, reforçando o combate ao crime organizado e à corrupção.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), divulgada em maio, apontou que cerca de 40% das apostas em funcionamento no Brasil operam de forma irregular e que até 51% das apostas realizadas apresentam indícios de ilegalidade, incluindo riscos de lavagem de dinheiro e manipulação de resultados. A crescente preocupação com as apostas ilegais reflete a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa e eficaz no setor, visando proteger os consumidores e a integridade do mercado.
