A Operação Arena, deflagrada na manhã desta quinta-feira (13) pela Polícia Federal, revelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro relacionado a apostas ilegais, com o advogado Nelson Wilians como um dos principais alvos da investigação. O esquema utilizava uma estrutura financeira elaborada para movimentar recursos provenientes de apostas, transferi-los para o exterior e, em seguida, reintegrá-los ao sistema financeiro com aparência de legalidade.

De acordo com a Receita Federal, a operação envolvia uma combinação de instituições de pagamento, empresas nacionais e internacionais, operações de câmbio, criptomoedas e contas em paraísos fiscais. O fluxo financeiro sob investigação é estimado em R$ 1,1 bilhão. O dinheiro entrava no sistema através de depósitos feitos por apostadores em sites de apostas, que, posteriormente, realizavam saques por meio de instituições de pagamento. Esses recursos eram então redistribuídos por várias vias, incluindo pagamentos a fornecedores e a compra de criptomoedas.

As operações de câmbio eram utilizadas para converter os valores em moeda estrangeira, que eram enviados a contas no exterior, em países como Curaçao e Costa Rica. A Receita Federal identificou que empresas constituídas fora do Brasil eram utilizadas para justificar essas transferências, embora não apresentassem atividade econômica compatível com os valores movimentados.

Na manhã da operação, a Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em estados como São Paulo, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná, além de apreender bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão. A investigação sugere que as empresas envolvidas atuavam como intermediárias, dificultando a identificação da origem dos recursos e de quem realmente controlava o dinheiro.

A Receita Federal destacou que o grupo utilizou mecanismos sofisticados, envolvendo tanto empresas nacionais quanto estrangeiras, para dificultar a rastreabilidade dos recursos. Indícios de omissão de rendimentos e utilização de empresas para evitar impostos também foram identificados, além de suspeitas de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

O esquema teria começado antes da regulamentação oficial do mercado brasileiro de apostas de quota fixa, que exigirá autorização federal para a operação a partir de 1º de janeiro de 2025. Segundo a Receita, o grupo já explorava negócios na área enquanto utilizava estruturas financeiras para ocultar operações e receitas. Embora inicialmente se tenha afirmado que as operações ilegais começaram em 2012, essa informação foi posteriormente omitida das comunicações oficiais. A Gazeta do Povo solicitou esclarecimentos à Receita Federal e aguarda uma resposta.