O Ministério Público do Paraguai ampliou as acusações contra o ex-presidente Santiago Peña, imputando-lhe o crime de associação criminosa com o intuito de proteger o Ueno Bank, instituição financeira cuja falência resultou em seu impeachment e prisão. Além de Peña, cinco diretores do Banco Central paraguaio também são alvos da investigação. Segundo documentos obtidos pela AFP, Peña teria atuado como chefe da estrutura criminosa a partir da Presidência da República. Ele já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio.
Na última quinta-feira (12), o Ministério Público paraguaio realizou uma operação de busca e apreensão em imóveis de Peña, incluindo a residência oficial. O ex-presidente foi destituído e preso na sexta-feira anterior, dia 6 de novembro. A investigação ganhou novos contornos com a confirmação de que vários países identificaram fundos relacionados ao Ueno Bank no exterior. O promotor Francisco Cabrera revelou que estão sendo tomadas medidas para solicitar o congelamento desses ativos, embora não tenha especificado quais países estão envolvidos.
Na segunda-feira (9), a Promotoria anunciou que iniciou negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar recursos do Ueno Bank e de empresas associadas. Cabrera mencionou uma reunião preliminar com promotores de Luxemburgo, onde foram discutidos detalhes para um possível pedido de cooperação.
O Banco Central do Paraguai decretou intervenção no Ueno Bank no dia 3 de novembro, devido a sérios problemas de solvência, o que deixou centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos. Em um comunicado, o BCP informou que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes afetados. No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua desaparecida, incluindo mais de US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.
A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas: uma focada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos, e outra que investiga Peña e o ex-presidente do BCP, Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva. A situação segue em desdobramentos, e o Ministério Público continua a buscar a verdade por trás do colapso do banco e as implicações políticas que cercam o ex-presidente.
