A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Aposta Perdida, visando cumprir 34 ordens judiciais contra um grupo criminoso que, segundo as investigações, é composto por membros de uma mesma família. O grupo é investigado por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração de jogos de azar online.

polícia: cenário e impactos

As ordens judiciais incluem sete mandados de busca e apreensão em residências e empresas, duas suspensões de atividades econômicas, bloqueios de contas em redes sociais, sequestros de imóveis e veículos, além de apreensões de passaportes. No total, os bloqueios financeiros somam cerca de R$ 10 milhões, conforme determinação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias em Cuiabá.

A investigação, liderada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco), com apoio da Diretoria de Inteligência, revelou um esquema estruturado para obtenção de valores ilícitos através da promoção de plataformas ilegais de apostas, popularmente conhecidas como “jogo do tigrinho”. Essas plataformas são consideradas ilegais por não estarem regulamentadas no Brasil.

Os mandados estão sendo cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande e Itapema, em Santa Catarina. Os principais alvos são membros de um núcleo familiar, além de empresas associadas ao grupo, que serviriam para ocultar a origem dos recursos obtidos ilegalmente.

A operação tem como meta desarticular o esquema criminoso, interromper a circulação de valores ilícitos e aprofundar a coleta de provas que possam levar à responsabilização dos envolvidos.

Jogos digitais e lavagem de dinheiro

As investigações revelaram que os suspeitos utilizavam redes sociais para promover os jogos, atraindo participantes com promessas de ganhos fáceis e elevados. O modelo de funcionamento assemelha-se a uma pirâmide financeira, onde os rendimentos dependem da adesão de novos usuários.

O principal articulador do esquema desempenhava um papel central na movimentação financeira e na ocultação dos valores obtidos com a divulgação dos jogos de azar, utilizando empresas e bens de alto valor para dar uma aparência de legalidade aos recursos.

Estratégias de ocultação

Os valores obtidos eram dissimulados através de empresas, movimentações financeiras fracionadas e aquisição de bens de luxo, como imóveis e veículos importados, incluindo marcas renomadas como BMW, Land Rover e Porsche. Essas aquisições são consideradas incompatíveis com a renda formal declarada pelos investigados.

Além disso, há indícios do uso de “laranjas” e empresas de fachada, bem como transações simuladas para dificultar o rastreamento financeiro. Relatórios técnicos elaborados durante a investigação indicaram movimentações milionárias e divergências fiscais, além de vínculos com outras pessoas investigadas por crimes semelhantes.

Influência digital

As investigações também destacaram o papel central da esposa e da cunhada do principal investigado, que atuavam como influenciadoras digitais. Elas utilizavam suas redes sociais para promover plataformas ilegais de apostas, atraindo seguidores com promessas de ganhos fáceis.

Através de postagens frequentes e ostentação de resultados, as influenciadoras ampliavam o alcance das plataformas, muitas vezes utilizando contas demonstrativas para simular lucros. Essa atuação não apenas fomentava a adesão de novos usuários, mas também contribuía diretamente para a geração de receitas ilícitas, que eram posteriormente inseridas no sistema financeiro através de mecanismos de ocultação.

Vida de alto padrão

O elevado padrão de vida dos investigados, considerado incompatível com a renda formal declarada, foi um dos pontos que despertou a atenção das autoridades. A operação busca não apenas desmantelar o esquema, mas também conscientizar a população sobre os riscos e as consequências da participação em jogos de azar ilegais.

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